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【电大论文】试探 机关打击商业贿赂犯罪工作中存在的难点及对策(论文范文标题)

星级: ★★★★ 期刊: 《文史博览·理论》作者:王鑫浏览量:5408 论文级别:经典本章主题:案件和证据原创论文: 5156论文网更新时间:12-17审核稿件编辑:Derrick本文版权归属:www.5156chinese.cn 分享次数:4462 评论次数: 4520

导读:本论文是一篇关于案件和证据方面的优秀综述论文格式范文,对正在写有关于 机关打击商业贿赂犯罪工作中存在的难点及对策论文的写作者有一定的参考和指导作用,免费供学生们阅读下载。

[摘要] 机关在打击商业贿赂犯罪方面存在五大难点:案件发现难、调查取证难、侦查协作难、定性定罪难和打击处理难.推进打击商业贿赂犯罪侦查工作的对策包括拓展案源渠道,提高发现商业贿赂犯罪线索的能力;转变思路,探索侦办商业贿赂案件新模式;加强合作,形成合力;完善法律法规,确保打击力度;选择重点领域和对象,扩大打击效能.

[关键词]商业贿赂犯罪;侦查;立案

中图分类号:DF793 文献标识码:A 文章编号:1672-8653(2011)08-0064-03

自2006 年5 月 部署开展治理商业贿赂工作以来,在 部统一部署下,各地 机关以查办案件为中心,围绕工程建设、房地产开发、金融信贷、商业物流以及医疗卫生、文化教育等与群众生活密切相关且易发生商业贿赂的重点领域和行业,严厉打击商业贿赂犯罪,取得明显的阶段性成果.据了解,近5 年全国 机关共查办商业贿赂犯罪案件6500 余起,涉案总金额11 亿多元,惩处商业贿赂犯罪人员5000 余人,有力震慑了商业贿赂违法犯罪活动.[1]但同时也应看到商业贿赂犯罪案件占同期所有经济犯罪立案数的比例始终非常小,尚不到1%.这个数据与社会普遍存在的商业贿赂的严重状态不符.[2]笔者认为正是由于当前 机关在打击商业贿赂犯罪方面存在一些难点才造成了这样的局面.本文将重点分析 机关在打击商业贿赂犯罪工作中存在的五大难点并提出合理对策,以期对打击商业贿赂工作有所裨益.

一、 机关打击商业贿赂犯罪工作中存在的难点

当前 机关在打击商业贿赂犯罪工作中存在五大难点:

(一)案件发现难

案源问题是打击商业贿赂犯罪的首要问题,也是关键问题之一.商业贿赂犯罪大多采取“一对一”方式进行,作案时没有第三者在场,且

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双方形成了利益共同体,往往共同隐瞒相关情况.同时商业贿赂犯罪一般没有明显的受害人,只要行贿人和受贿人均得到相应的收益,其他人很难发现.另外,少数企业领导法律意识淡薄,本着“多一事不如少

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一事”的心理,在发现企业人员受贿时,往往以追回损失、辞退等方式对这些人作内部处理,而不向 机关报案.随着商业贿赂的腐化进程的加剧,使老百姓对关系切身利益如医疗、建筑、金融等领域的一些“潜规则”予以默认,这种认知模糊使得打击此类犯罪失去了群众基础.近几年 机关侦破的商业贿赂案件,大部分线索来源于侦办骗取贷款、职务侵占、挪用单位资金等案件过程中发现的.

(二)调查取证难

商业贿赂犯罪中,行为人为了达到其隐瞒犯罪的目的,往往采取多种方式对抗侦查,侦查机关即使发现蛛丝马迹也难以取得充分证据.行贿者、受贿者之间形成利益统一体,双方在犯罪过程中就极力避免留下犯罪痕迹,而一旦案发,双方多会订立攻守同盟,有的毁灭证据,给侦查工作带来很大的困难.当前 机关查办的商业贿赂案件,“一对一”案件占了很大比重.证据体系主要是行贿方和受贿方的供述,缺少物证、书证和其他旁证.即使有双方的供述、没有其他证据辅助,同样难以得到检察院和法院的认可.

(三)侦查协作难

由于我国在治理商业贿赂方面,缺少一部综合性的、统一的《反商业贿赂法》,相关规定散见于效力、层次不一的各类法律法规及规范性文件中,无法满足惩治商业贿赂犯罪的现实需要,从而造成我国治理商业贿赂的执法主体包括 、检察、纪检、工商及行业行政管理等多家部门多头管理的现状.而各执法主体之间缺乏有效衔接机制,行政执法、经济监管、或行业专管部门与 机关协作配合不够,线索移送不积极,案件移送率低,治理商业贿赂“以罚代刑”的现象仍大量存在,多元管理未形成有效合力.

(四)定性定罪难

虽然《刑法修正案(六)》将商业贿赂犯罪主体扩大到公司、企业以外的“其他单位”的工作人员,最高人民法院、最高人民检察院印发的《关于 商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》规定了医疗机构中的非国家工作人员、医务人员和学校及其他教育机构中的非国家工作人员、老师利用职务便利,实施收受贿赂的行为由 机关管辖,但在实际办案中,侦查人员往往无法区分医疗、教育机构中哪些人员属于法律意义上的非国家工作人员,如医院的科室主任既有行政职务又是医务人员,学校中具有行政职务的教师等.另外对医疗、教育机构中内设部门领导的身份是否属于国家工作人员,根据现有司法解释无法作出鉴别.加上在案件管辖的历史沿革上的不顺畅,导致 机关与检察院交叉管辖,甚至出现要么争相管辖、要么想到推诿的现象时有发生.同时由于相关法律、法规及司法解释的不完善, 机关与检察院、法院在追诉标准、证据要求、法律适用上的不一致,也千万商业贿赂犯罪难以认定.

(五)打击处理难

近几年 机关虽然侦破了一批商业贿赂案件,但在某些地方,商业贿赂案件进入

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审查起诉阶段的很少,进入审判阶段的就更少,犯罪嫌疑人因商业贿赂被判刑的更是毛鳞角.受多种因素影响,商业贿赂案件查办往往有始无终.有的案件因地方党委、政府的干预,已立的案件要撤销;有的案件虽然进入了起诉,但罪名不是商业贿赂,判刑也是判缓刑.以上海为例,2006 年5 月到2010 年12 月 机关共侦办对非国家工作人员行贿案98起,破案75起,最终判决有罪3起.大部分案件均因检察、法院认为“未谋取不正当利益”而不予逮捕或不予起诉.[3]二、推进打击商业贿赂犯罪侦查工作的对策要切实加强对群众举报的受理及核查,认真落实有奖举报制度和举报人保护制度,保护人民群众参与打击商业贿赂犯罪的积极性

(一)拓展案源渠道,提高发现商业贿赂犯罪线索的能力

1、设立举报电话、信箱、邮箱,实施有奖举报. 机关要充分利用广播、电视、报纸、互联网等媒体,设立举报电话、举报信箱、网络举报邮箱等,畅通举报渠道,扩大案源.

2、加强秘密力量建设. 机关要加强对重点领域和行业情报搜集工作力度,进一步强化秘密力量建设,及时获取深层次情报信息,努力提高主动发现贿赂犯罪线索的能力.

3、深挖扩案.商业贿赂犯罪与许多其他经济犯罪密切相关,如犯罪嫌疑人在骗取银行贷款过程中往往涉及商业贿赂.因此经侦部门在 其他经济犯罪案件时,不能就案办案,对可能涉及贿赂犯罪的不能轻易放过,要通过深挖扩案从中发现商业贿赂犯罪线索.对发现的重大商业贿赂犯罪线索要上报上级机关,由上级机关统筹考虑线索使用及组织查处工作.

(二)转变思路,探索侦办商业贿赂案件新模式

由于商业贿赂犯罪大多在行贿人与受贿人之间单独进行,其直接证据多为受贿人的供述和行贿人的证言,因此,在侦查实践中,犯罪嫌疑人的供述往往就成为办案的关键.然而只重视口供而不注重其他证据的收集,往往因没有其他证据印证形成证据锁链而容易使侦查工作陷入僵局.与商业贿赂有关的书面证据和物证就成为认定案件事实的重要证据形式和证据来源,在认定商业贿赂犯罪中发挥着极为重要的作用.这些物证、书证的收集和获取,既可以对犯罪嫌疑人形成强大的证据攻势,又可以印证犯罪嫌疑人供述和辩解的真实性和可信程度.福建省 经侦部门探索出了一种突出“快”字,集审讯、深挖、财务查账、资金追踪等于一体的商业贿赂案件侦查模式.

侦查人员在获取商业贿赂的有关线索后,先就涉案行、受贿人基本情况,涉嫌贿赂的事项、手段,是否有其他知情人等情况进行立案审查.在证据不足的情况下,尽量不惊动犯罪嫌疑人,秘密加强证据收集,严防犯罪嫌疑人与行贿人串供或毁灭犯罪证据.同时对涉案犯罪嫌疑人的住所、工作单位及作息时间、生活习惯等进行认真摸排,为日后抓捕打好基础.根据立案审查情况,选择适当时机(一般选择行、受贿人均到位时)进行突击,力争将行受贿双方抓捕到案.抓捕后,侦查人员立即对行、受贿人办公场所、住所进行搜查,扣押相关书证、物证,并对扣押的财务账册、凭证进行审计,尽快固定证据.办案中,

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一旦惊动涉案人,为避免当事人订立攻守同盟,转移证据,侦查人员应果断采取措施,有效切断行、受贿人之间的联系,迅速突审,争取突破口供.

(三)加强合作,形成合力

机关要积极加强与纪检、检察、工商、税务、银行、海关、审计等部门的协调、交流和配合,建立信息共享机制,为获取犯罪情报、侦查破案提供更有力的支持,充分利用行业的资源优势和人才优势,切忌孤军作战.要建立查处商业贿赂的协作机制,加大惩处力度,形成治理商业贿赂的合力.

检察、行政执法执纪部门与 机关之间应当理顺工作关系,各司其职,并且加强进一步协调配合和沟通联系,建立信息通报、案件协查机制和联席会议机制,明确案件移送的标准及责任,形成治理商业贿赂的合力.

(四)完善法律法规,确保打击力度

1、重新界定商业贿赂行为.我国1997 年刑法只规定了国家工作人员间接受贿行为,对非国家工作人员在商业活动领域中的间接受贿行为和利用影响力交易的犯罪却未作出规定,这与《联合国反腐败公约》存在一定差异.因为商业贿赂的对象不仅仅局限于交易的对方,还包括对市场竞争具有影响力并且帮助行贿方在竞争中获取不正当交易机会的第三人.因此商业贿赂的对象应该定义为交易活动的对方单位和个人及对市场竞争具有影响力的第三人.建议刑法将非国家工作人员间接受贿行为纳入调整范围.

2、增加向非国家工作人员介绍贿赂罪.受贿与行贿属于对合性关系,缺一不可.而任何一组受贿行为与行贿行为的发生,中间均存在介绍贿赂的可能.我国《刑法》第392 条只规定了公务活动领域中的介绍贿赂行为,但未规定非公务领域中的介绍贿赂行为.介绍贿赂行为无论发生在何种领域,均促进了贿赂的发生,是具有严重社会危害性的行为.因此,建议刑法增加向非国家工作人员介绍贿赂罪.

3、运用证据推定规则.由于商业贿赂犯罪案件较一般的刑事案件来说具有特殊性,所以按一般的刑事证据规则,很多情况下都难以追究犯罪分子的刑事责任,这就要求我们针对商业贿赂犯罪案件的特点,探究适用特殊的证据规则.所谓贿赂推定规则是指贿赂当事人一方提供证据证明对方有贿赂或受贿行为后,被控方必须提供相反证明,否则推定其行贿罪或受贿罪成立.目前世界上有英国、新加坡、印度等十几个国家的反贪污贿赂法律都规定了贿赂推定.在我国商业贿赂日益猖狂的今天,考虑规定贿赂推定原则作为证据规则的补充,对于有效打击商业贿赂犯罪,提高打击力度有着十分重要的意义.

(五)选择重点领域、行业和对象,适时开展专项行动,扩大打击效能

机关应进一步突出打击商业贿赂犯罪工作重点,对重点领域和行业商业贿赂案件,以及大案要案、“窝案”“串案”和带有行业“潜规则”特点的案件加大查办工作力度,并将适时针对突出领域和行业组织开展专项打击整治行动,扩大打击效能,努力遏制商业贿赂犯罪活动猖獗势头.

1、因地制宜选择重点打击领域

根据全国统计情况,2004 年到2006 年,全国工程建设、土地出让、产权交易、政府采购、医药购销、资源开发和经销6 个重点领域及银行信贷、证券期货、商业保险、出版发行、体育、电信、电力、质检、环保9 个方面成为商业贿赂的重灾区,占案件总数的78。6%,涉案金额1。04 亿元,占总金额的81。7%.基于此,2006 年 部署各级 、检察机关突出查处上述6 大领域、9个方面的商业贿赂.[4]笔者认为,这种做法有积极的作用,但并不合理.因为有的地方的商业贿赂的重灾区与全国情况不一样,甚至可能有较大差别.如在经济不发达地区,它的商业贿赂可能集中于建筑、教育、政府采购等传统经济领域而不是证券、银行和保险等金融领域.这种情况下,我们应当允许当地因地制宜,适当调整打击领域,将有限的资源投入到最需要的地方.当每个地方都能将治理矛头指向商业贿赂最猖獗的几个领域,也就意谓着全国所有商业贿赂高发领域都受到最强有力的查处.

2、确定重点打击对象

在查处商业贿赂犯罪的工作中,是重点打击行贿还是重点打击受贿?有人认为应重点打击行贿、有人认为应重点打击受贿.笔者认为公权力集中进而产生的公权力滥用是商业贿赂犯罪之源.因此应当重点打击国家工作人员的受贿行为.理由如下:一是从商业贿赂高发的“6 领域9 个方面”我们不难发现,商业贿赂容易发生在公权力比较集中的领域,即大多数商业贿赂的案件都渗透着国家工作人员的影子;二是国家工作人员对国家负有法律上的廉洁义务,国家工作人员贿赂犯罪的不良影响更加恶劣;三是国家工作人员的职务犯罪行为在社会中更容易产生附随效应,更加容易造成经济秩序紊乱程度的加重.

[参考文献]

[1] 郝涛。全国5年查6500 余起商业贿赂案涉案总额超11 亿[N]。北京晨报,2011-4-18http://cq。people。com。cn/news/2011418/201141885742。htm

[2] 天津市公 经侦总队。天津市 机关打击商业贿赂犯罪工作情况[A]。 部打击商业贿赂犯罪工作交流研讨会材料汇编(18)[C]。

[3] 上海市公 经侦总队。上海市 机关打击商业贿赂犯罪工作情况[A]。 部打击商业贿赂犯罪工作交流研讨会材料汇编(27)。

[4] 柯葛壮,秦新承。论商业贿赂犯罪的惩治与预防对策[J]。经济刑法(第六辑)[M]。上海:上海社会科学院出版社,2009。213。

(责任编辑:郑义)

[ 参考文献 ]

1、治安案件非法证据排除制度的建立和完善(中国人民 大学治安学院,北京 100038)摘 要:非法证据如何排除关乎社会的公平正义。本文通过对目前治安案件非法证据排除制度的分析,发现其不足,探索其规律,并结合我国正处于社会转型期

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